중앙銀 자금세탁 및 테러자금 방지 업무에 집중

최근 중국인민은행(중앙은행)은 자금세탁 방지 상황 브리핑을 가졌다. 회의에서는 돈세탁 방지와 테러자금 방지가 직면한 상황에 관해 분석하고, 향후 업무 방향을 배치했다.

자금세탁의 통일되고 고효율적인 리스크 관리 시스템 구축

리둥룽(李東榮) 중앙은행 부행장이 회의에서 강조한 바에 따르면 현재의 자금세탁 방지와 테러자금 방지의 업무 추세를 깊이 인식하고, 자금세탁 방지 분야에서 리스크 방지 의식을 강화하고, 자금세탁 방지의 각 체제의 개혁을 전면 심화할 것이다.

리둥룽 부행장은 금융기관과 지불기관이 향후 수행할 자금세탁 방지 업무에 관해 구체적인 5개 요구를 제시했다. 첫째, 리스크를 기본 방향으로 견지하여 내부 통제 제도와 시스템 건설을 개선한다. 둘째, 국제적인 자금세탁 방지 감독관리제도가 변화하는 모습에 주의를 기울이고 분석함으로써 통일되고 고효율적인 자금세탁 관리 시스템을 구축하며, 역외 거래의 리스크 방지 업무를 완수한다. 셋째, 테러자금 방지 업무를 중시한다. 넷째, 지불기관과 신흥 사업의 자금세탁 리스크 관리를 강화한다. 다섯째, 직업 도덕 교육을 강화함으로써 업무 수행자가 자금세탁 리스크를 방지하는 직무 이행 능력을 향상시킨다.